Cumplimiento Regulatorio
Adhesión rigurosa a las normas de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) y estándares internacionales de transparencia.
Última actualización: 6 de Agosto, 20261. Compromiso de Cumplimiento Normativo (AML / CFT)
EIP & Associates opera en estricto cumplimiento con el marco legal de la República de Panamá para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en apego a la Ley N° 23 de 27 de abril de 2015 y sus modificaciones.
2. Políticas de Debida Diligencia (KYC - Conozca a su Cliente)
Como parte de nuestra responsabilidad profesional bajo la supervisión de la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), aplicamos procedimientos de debida diligencia para verificar la identidad de los clientes, beneficiarios finales y el origen lícito de los fondos en trámites de residencia, estructuración corporativa o transacciones inmobiliarias.
3. Verificación del Origen Lícito de Fondos
En programas de inversión (tales como la Visa de Inversionista Calificado) o aperturas de sociedades, nuestra firma requerirá la documentación de soporte idónea que acredite el origen lícito del capital, incluyendo extractos bancarios, declaraciones fiscales o estados financieros auditable.
4. Estándares Internacionales (GAFI / FATCA / CRS)
Nuestra práctica legal está plenamente alineada con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI / FATF) y los estándares globales de transparencia fiscal e intercambio de información financiera.
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